深圳破获P2P网贷平台特大非法集资案 涉及会员3万多名非法吸存2.3亿元

    一 个诈骗团伙，在深圳龙华新区建立经营点，利用P2P网贷平台非法集资，涉及注册会员3万余人、涉案金额2.3亿元，受害人横跨深圳、北京、上海、江苏等 10多个省市。记者从龙华新区警方获悉，这起特大非法吸收公众存款案包括主犯何某松在内的18名嫌疑人已被抓获，涉案企业深圳惠卡世纪集团有限公司在龙华新区的3个经营点已被查处。

    理财平台突然无法提现

    据龙华新区警方透露，案发前，警方接到受害人边先生报警，称其去年在惠卡世纪手机APP理财平台上相继投入65万元，其中定期30.5万元、创业宝14.5万元、脱贫宝20万元，这些钱大部分是从亲朋好友那里借来的。然而，今年1月底却发现平台无法提现，客服电话也暂停了。

    龙 华警方初步调查后发现，深圳惠卡公司在互联网设立“惠卡贷”网络借贷平台，以高额回报为噱头，发布“脱贫宝”“农村宝”等网贷理财产品，承诺年化收益率为 8.8%—14.6%。该公司网络借贷平台累计成交金额约2.3亿元，涉及注册会员约3万余人。警方调查中还发现，该公司官方微信公众号发布了限制提现公 告，被控告涉嫌非法集资。

    龙 华警方遂进行立案侦查，经批准后，与市局相关部门、民治派出所迅速成立“2·20”非法集资专案组。2月24日，首要嫌疑人何某松在内的主要嫌疑人落网， 紧随其后专案组又对惠卡世纪公司位于民乐城市酒店、民乐工业园、民治展滔大厦的3个经营点同时出击，共控制现场人员400余人。

    注册10家空壳公司

    经了解，惠卡世纪公司线上融资平台共有7个，均与第三方支付平台关联。投资者为网络上的投资者以及惠卡世纪的内部员工，惠卡世纪公司通过第三方支付平台收取投资款项。

    据 嫌疑人杨某交代，何某松一般以惠卡世纪公司名义付钱给连连支付、融宝支付、新浪支付，每次金额在5万—10万元，没有固定支付期限。惠卡世纪都是从银联支 付收钱，每一天都有进账（周末除外），金额从几万元到几十万元不等。同时，还利用空壳公司开展业务。根据嫌疑人供述，惠卡世纪集团注册了11个公司，有业 务往来的只有惠卡世纪公司，其他10家都是空壳公司。

    目前，犯罪嫌疑人何某松等18人已被警方以“非法吸收公众存款罪”依法刑拘，该案件还在全力侦办中。