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中晋非法集资案庭审结束 逾48亿本金未兑付

2017-06-24 11:38  来源:金融虎

6月22日,轰动业界的“中晋系非法集资案”在上海第二中级人民法院C101法庭进行了公开开庭审理,徐勤等十名被告人当庭表示认罪悔罪,法院宣布将择期宣判。这意味着,原计划连续两天的庭审今日已审理结束。金融虎从上海第二中级人民法院官网获悉,据公诉机关指控,国太集团向社会不特定公众募集资金达人民币400余亿元,部分集资款被国太集团及其下属公司消耗、挥霍,致使案发时未兑付本金达48亿余元。

据上海第二中级人民法院官网公布的消息显示,“2017年6月22日,我院公开开庭审理了国太投资控股(集团)有限公司(以下简称“国太集团”)和徐勤等十名被告人集资诈骗一案。公诉机关指控:被告单位国太集团以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会不特定公众募集资金达人民币400余亿元,部分集资款被国太集团及其下属公司消耗、挥霍,致使案发时未兑付本金达48亿余元。被告单位国太集团,被告人徐勤和其他被告人系国太集团直接负责的主管人员及直接责任人员,均应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。”

人大代表、政协委员、投资人、被告人家属等120余人旁听了庭审。庭审中,公诉机关出示了相关证据,控辩双方对事实证据充分发表了意见。国太集团诉讼代表人及十名被告人进行了最后陈述,徐勤等十名被告人当庭表示认罪悔罪。法庭宣布休庭,将择期宣判。

此前,根据上海市高级人民法院网发布的开庭公告显示,国太投资控股(集团)有限公司以及徐勤、朱凤洲、汤骏、陈佳菁、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯、顾晓娴、李娜等10人(点击此链查看10名被告人身份)涉嫌集资诈骗案原计划于6月22日和6月23日上午9:30分连续两日在上海市第二中级人民法院C101法庭开庭审理。

目前,根据实际情况来看,明日将不再开庭。据听审现场的一名人士在今天午时曾透露:“在今天午休吃饭时间,就已进行到了举证环节。”。另一名旁听代表在今天下午17时许透露:“庭审结束了,择期宣判,今天就审完了,明天不再开庭。”

梳理时间线可以发现,截至今年6月22日,中晋系案已历时440余天。2016年4月4日,上海市公安局经侦总队根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、 上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日被全部抓获。

2016年10月13日,在经过6个月的侦查工作后,公安机关侦查终结将此案移送检方。当日,上海市人民检察院第二分院发布公告称,该公司犯罪嫌疑人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、 蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资诈骗罪一案,已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉,于2016年10月13日依法受理。

2016年10月27日,上海市人民检察院第二分院发布关于“犯罪嫌疑人朱凤洲、李娜、顾晓娴、邹明4人等人涉嫌集资诈骗罪一案受理公告”,将该案与犯罪嫌疑单位国太投资控股(集团)有限公司及犯罪嫌疑人徐勤等8人涉嫌集资诈骗罪一案并案审查。

2017年2月9日,上海市人民检察院第二分院发布“关于对“中晋系”集资诈骗案提起公诉的公告”。公告称,2017年2月8日,对被告单位国太投资控股(集团)有限公司、被告人徐勤等人以犯集资诈骗罪向上海市第二中级人民法院提起公诉。

2017年6月18日,根据上海市高级人民法院网发布的开庭公告显示,国太投资控股(集团)有限公司以及徐勤、朱凤洲、汤骏、陈佳菁、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯、顾晓娴、李娜等10人涉嫌集资诈骗。

2017年6月22日,上海市第二中级人民法院公开开庭审理,国太集团非法集资涉案400余亿元,截至案发未兑付本金48亿余元,徐勤等十名被告人当庭表示认罪悔罪。法庭宣布将择期宣判

这也意味着,从2016年4月初爆发的“中晋系非法集资案”在历经公安侦查、移送检方、检方公诉、法院审理的四个阶段后即将落下帷幕,只待“宣判”终结

据媒体此前披露,中晋系案发后,公安部已迅速对涉案公司及高管的银行资金、房产、车辆等资产扣押、查封、冻结,全力展开追赃挽损工作,以最大限度减少投资者的损失。对中晋系万余名受害投资人而言,虽然关于赔付的金额和比例仍尚未明确,但随着案件审理的终结,根据实际的追脏金额,后续有关的“兑付”工作或将在不久之后如期到来。

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