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九台一财务被骗转账78万 警方银行追查冻结钱款

2015-05-28 09:08  来源:新文化网

昨日12时10分,新浪微博网友@长春西门大官人发布一条微博,内容为:“【九台刚刚发生的一起诈骗案】一公司财务女孩接到老板QQ让给某账号转账70多万,跟经理确认后转账,老板收到提示转账后询问,才知被骗。在建行让工作人员帮忙查询……现已报警……”

@长春西门大官人称,一名网友目睹了案件的发生,随后将内容发到了微信朋友圈内。

1 事发

财务转账老板发觉被骗

该网友发布的内容为:“刚刚目睹一场诈骗案:财务人员接到老板QQ指示,给某人转账70多万……转完后接到老板电话询问,才知道被骗了……银行工作 人员在争分夺秒地想办法查询钱的去向,争取冻结对方账号。可恨骗子动作太快,几分钟就把钱都转移走了。报警……让找经侦大队……和时间赛跑……”

昨日下午,在长春市九台区新华大街,中国建设银行吉林省 分行九台支行营业部,新文化记者联系到了目击者。他说,11时30分许,一名20多岁的女子,在该营业部办理业务。女孩是一家公司的财务人员,将公司账户 内的70多万转到了另一个账号。转账后,女孩接到公司领导的电话,因为老板收到了转账的短信提醒,询问转账给谁了。女孩称,是接到“老板在QQ上发布的指 令,按照指令中的账户名和账号,进行的转账!”

目击者说,女孩当时得到的答复应是,老板并未发布这条指令,“听说,他们老板的QQ应该是被盗了!”目击者说,女孩找到银行工作人员说明情况,开始查询转账去向。此时,距完成转账已几分钟了!银行工作人员听后,迅速帮助女孩查询。

2 追查

钱款又被陆续转走

“那笔钱款经过查询,是被转账到了一个在上海开户的银行账号里。”目击者说,银行工作人员未吃午餐,连续追查,并建议女孩迅速想办法,将钱款冻结!

目击者说,在银行工作人员追查中发现,这笔钱又开始转款,转向了另外一个银行账号里。“正查着,并且想办法冻结期间,那笔钱款,眼看着,正每5万元 一笔,不停地转走!”目击者说,这样的状态,让人感觉生气和焦急。而因为涉及跨行转账,受权限问题的困扰,银行工作人员虽经努力,无法完成对钱款的冻结。

“看到了这样的情况,我真担心那名财务人员会承受不住。”目击者说,发现钱款已经被悉数转至另外一个银行账号,那名财务人员情绪激动,开始哭泣,急忙报警,拨打110后,警方建议她立即前往辖区经侦大队报案。

在事发后,该公司的相关负责人也赶到了银行,处理此事。

3 相助

锁定账户成功冻结

银行工作人员与九台经侦取得了联系。银行多名工作人员经过确认,那笔钱款再次被转账至一个在深圳开户的银行账号内。

九台警方展开调查,迅速与该账号的开户行取得联系。

昨日下午,建行九台支行工作人员对新文化记者答复,钱款共涉及78万。经过银行追查,警方努力,这笔钱款已经被成功冻结。而接下来,警方将与深圳方面取得联系,对案件展开调查,追回钱款。对于受害者和其公司的情况,银行方面并未透露。

随后,新文化记者前往事发公司,而相关负责人答复,对此事详情暂不便透露。

对于此事,警方正在进一步调查中。

银行工作人员提醒市民,如果遇到亲友在QQ、微信等网络通讯工具上,要求转账汇款等,务必与亲友电话联系,甚至当面核实确认,避免上当受骗。

■给您支招

遇到网络诈骗该咋办

无独有偶,九台这家公司的遭遇,广州的王先生在今年3月也遇到了。据报道,他被骗子假冒QQ好友,转账骗走230万元巨款。

幸好,报警后,警方提醒他先登录骗子网银,错输密码将其锁定,加上警方和银行配合启动快速冻结机制,在两个小时内成功将230万元冻住,最终全部追回。

下面,就请看一看,在遭遇网络诈骗后,我们可以做些什么。

遇见诈骗类电话或信息,及时记下诈骗犯罪分子的电话号码、电子邮件地址、QQ号、MSN码等及银行卡账号,并记住犯罪分子的口音、语言特征和诈骗的手段经过,及时到公安机关报案,积极配合公安机关开展侦查破案和追缴被骗款等工作。

如被骗钱款后能准确记住诈骗的银行卡账号,则可以通过拨打“95516”银联中心客服电话的人工服务台,查清该诈骗账号的开户银行和开户地点(可精确至地市级)。

通过电话银行冻结止付:即拨打该诈骗账号归属银行的客服电话,根据语音提示输入该诈骗账号,然后重复输错五次密码就能使该诈骗账号冻结止付,时限为 24小时。若被骗大额资金,在接报案件后的次日零时后再重复上述操作,则可以继续冻结止付24小时。该操作仅限制嫌疑人的电话银行转账功能。

通过网上银行冻结止付:即登录该诈骗账号归属银行的网址,进入“网上银行”界面输入该诈骗账号,然后重复输错五次密码就能使该诈骗账号冻结止付,时限也为24小时。如需继续冻结止付,则可以在次日零时后重复上述操作。该操作仅限制嫌疑人的网上银行转账功能。

■网友呛呛

@大耳狐狸_89557:这个吗,是不是这种大额的转账的时候,本公司应该有一定的暗号吧。

@克林顿的厨房:这么一看他们的财务制度也不健全,现在很多公司都是指纹授权,正常的话她是付不出去钱的。

新文化记者 彭洪升

 

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