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P2P懒财主非法吸收公众存款案宣判 涉案逾7亿

2018-07-15 10:50  来源:蓝鲸财经

近日,成都高新区人民法院审结P2P平台懒财主非法吸收公众存款案。经审理查明,被告人通过“懒财主”平台涉嫌非法吸收公众存款逾7亿元,已归还4.8亿元,投资者实际损失2.3亿元,涉及9723人次。

成都高新区法院披露的信息显示,被告人谭某、杨某伙同他人,通过互联网、QQ、微信公众号、手机APP等渠道面向社会宣传“懒活期”、“懒定制”、“懒定期”等项目,并承诺7%-13%不等的利息非法吸收公众存款。

非法吸收共存款逾7亿,被告人被处以三年至三年六个月有期徒刑,并处罚金8-10万元,追缴二被告所有违法所得。

实控人卷款1160万后失联

据天眼查数据显示,P2P平台懒财主隶属于成都世纪汇通信息技术有限公司,其股东为前海懒财主金融信息服务(深圳)有限公司。懒财主实际控制人为前海懒财主金融信息服务有限公司大股东钟宁林。

2016年9月26日,懒财主发布公告称,公司实控人钟宁林将用于兑付的1160万元投资款项提现自其个人银行卡,导致公司无法正常兑付,公司与钟宁林失联。公司员工已向成都市公安局高新分局说明情况并报案,同时号召投资者尽快报案尽快追查,积极配合警方调查。

一份来自赴成都高新区公安分局报案投资者拿到的《受案回执》显示,警方已于2016年9月27日受理,进行立案侦查。

公诉机关指控被告人谭某、杨某犯非法吸收工作存款罪向成都高新区人民法院提起公诉,该案于2018年3月14日立案,5月9日依法适用普通程序,组成合议庭,公开开庭审理,5月23日审理终结。

股东公司实缴资本为0

天眼查数据显示,懒财主所属的成都世纪汇通信息技术有限公司注册资本1000万元,注册时间2015年4月20日,法定代表人谢贵东。

2015年12月3日,公司股东由谢贵东变更为前海懒财主金融信息服务(深圳)有限公司。该公司注册资本5000万元,注册时间2015年11月24日,法定代表人钟宁林。股东为三个自然人,钟宁林持股95%,谭学勇持股3%,杨维波持股2%。

从公司披露的2015年年报来看,三位股东实缴出资额均为0万元。

成都世纪汇通信息技术有限公司工商信息中显示的网址为:www.bajiemoney.com。据从投资者处获得的信息称,此网址为懒财主关联平台八戒金融网。目前该网址已无法打开。

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